Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество криогенного машиностроения
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143907, Московская обл., г. Балашиха, проспект Ленина, д. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000513878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5001000066
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06478-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5291
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: не применимо.
2.3. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.4. Вид и предмет сделки:
Вид сделки: Дополнительное соглашение № 2 к Лицензионному договору № ПАО/05/24/036-2021/ГД-431-2020-078 от 22.01.2021 г. о предоставлении права использования товарного знака (далее – «Договор»).
Предмет сделки: Стороны договорились изменить срок действия Договора до 31 декабря 2023 года.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: содержание сделки указано в предмете сделки. Иные права и обязанности, на установление или прекращении которых направлена совершенная сделка, отсутствуют.
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (Лицензиар) и эмитент (Лицензиат).
Выгодоприобретатель: отсутствует.
2.7. Срок исполнения обязательств по сделке: до 31 декабря 2023 года.
2.8. Размер сделки в денежном выражении: цена Дополнительного соглашения № 2 составляет 65 780 805,60 руб. с НДС (20%). Максимальная цена Договора с учетом заключаемого Дополнительного соглашения № 2 составляет 197 342 416,80 руб. с НДС (20%).
2.9. Отношение цены и балансовой стоимости имущества, на приобретение, отчуждение или возможность отчуждения которого направлена сделка, в процентах к консолидированной стоимости активов группы эмитента, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода), а если у эмитента отсутствует обязанность по составлению и раскрытию консолидированной финансовой отчетности - к стоимости активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или совокупной стоимости активов эмитента и подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности указанных лиц на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода): 1,31 %
2.10. Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода), а если у эмитента отсутствует обязанность по составлению и раскрытию консолидированной финансовой отчетности - стоимость активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или совокупная стоимость активов эмитента и подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности указанных лиц на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода): 15 098 906 тыс. руб.
2.11. Дата совершения сделки: 23.12.2022 г.
2.12. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, а также основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершается указанной организацией), и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
- «Газпромбанк» (Акционерное общество), г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1, основание: является контролирующим лицом эмитента (косвенный контроль), а также контролирующим лицом (косвенный контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента – 97,85 %, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0 %;
- Член Совета директоров эмитента Лазарев Сергей Андреевич, основание: занимает должность в Совете директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента – 0%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%;
- Член Совета директоров эмитента Дарбинян Минас Арсенович, основание: занимает должность в Совете директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента – 0%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%;
- Член Совета директоров эмитента Навроцкий Руслан Владимирович, основание: занимает должность в Совете директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента – 0%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%;
- Член Совета директоров эмитента Карапетян Карен Вильгельмович, основание: занимает должность в Совете директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента – 0%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%;
- Член Совета директоров эмитента Жилкин Игорь Евгеньевич, основание: является единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), занимает должность в Совете директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента – 0%, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.
2.13. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, имеющей для эмитента существенное значение, в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации (наименование органа управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
2.14. Момент наступления существенного факта о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 23.12.2022 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Кузнецов
3.2. Дата 26.12.2022г.